Автоматизация расчёта достаточности капитала в соответствии с требованиями регулятров

• Формирование и организация работы офиса компании на Кипре • Лицензирование компании на Кипре по следующим видам услуг: Доверительное управление, Собственная торговля и дополнительные сервисы • Взаимодействие с регуляторами (CySEC, IRD, CPDP), аудиторами(PWC), консультантами(MAP S Platis) и юристами компании • Разработка новых процедур и оптимизация текущих процессов с отражением в регламентирующих документах • Контроль за работой бухгалтерии, бэк офиса, управления рисками, комплаенса, ИТ, кадров, безопасности и административного отделов, отслеживание и своевременное обновление внутренних регламентирующих документов и систем обеспечивающих работу офиса • Финансовое планирование, подготовка и ведение бюджета компании • Обзор и последующая обработка ежегодных отчетов по Управлению рисками, Внутреннему контролю, Соблюдению ПОД/ФТ, Внутреннего и внешнего аудиторов, с последующим представлением этих отчетов регулятору (CySEC). • Организация взаимодействия с различными контрагентами и поставщиками услуг компании, а также поддержание связей с административными агентами, банками и привлечением клиентов для деловых встреч • Участие в разработке сайта компании и контроль за соотвествием содержания веб сайта требованиям регулятора, а также своевременной публикацией, обязательной к раскрытию информации. • Разработка, внедрение и контроль процесса предоставления отчетности компании для регулятора CySEC, налоговых органов, регистраторов компаний и комиссара по защите персональных данных. • Оценка необходимости и внедрение изменений в соответствии с новыми европейскими директивами по рынкам и финансовым инструментам MiFID и MiFID II • Разработка, внедрение и контроль ICAAP, подготовка ежегодных отчетов ICAAP по достаточности капитала компании • Регистрация в IRS и внедрение процедур соответствия требованиям FATCA. • Внедрение процедур контроля и соответствия требованиям CRS. • Регистрация в CySEC как AIFM и введение соответствующих процедур мониторинга и отчетности, получение одобрения регулятора на дополнительные сервисы управления AIFs с ограничением активов под управление до 100 млн.

• Организация офиса компании на Кипре • Лицензирование компании на Кипре по следующим видам услуг: Брокерское обслуживание, Доверительное управление, Собственная торговля и дополнительные сервисы • Разработка внутренних процедур и оптимизация текущих процессов с отражением в регламентирующих документах • Взаимодействие с регуляторами (CySEC, IRD), аудиторами(PWC), консультантами(MAP S Platis) и юристами компании • Оценка необходимости и внедрение изменений в соответствии с новой европейской директивой по рынкам и финансовым инструментам (MiFID) • Разработка и управление структурой сделок, разработка новых проектов и юридическое сопровождение Veles International Limited • Контроль за работой бухгалтерии, бэк офиса, казначейства, комплаенса, ИТ, кадров, безопасности и административного отделов • Взаимодействие с менеджерами и поддержка работы отделов клиентского обслуживания и доверительного управления • Финансовое планирование, подготовка и ведение бюджета компании, регулярные командировки для участия в деловых встречах по развитию бизнеса • Взаимодействие с компаниями группы, административными агентами и банками на Кипре, ЕС и РФ • Участие в разработке сайта компании и контроль за соотвествием содержания веб сайта требованиям регулятора, а также своевременной публикацией, обязательной к раскрытию информации.

• Управление головным офисом Alfa Capital Holdings Ltd на Кипре, участие в проектах группы напрямую не связанных с деятельностью кипрского офиса • Лицензирование компании на Кипре по следующим видам услуг: Передача заявок клиентов на исполнение, Брокерское обслуживание, Доверительное управление, Собственная торговля и дополнительные сервисы • Курирование следующих подразделений компании: Бэк-офиса, Казначейства, Комплаенса, Кадров, Административного, Информационно-технического отдела и Безопасности. • Участие в подготовке финансовых отчётов дочерних компаний консорциума, включая контроль за проведением аудита и подготовкой отчетности • Управление финансовыми потоками офиса. Контроль за балансами и проведением платежей в разных валютах (от 100 счетов и более). Авторизация банковских платежей, контроль за оформлением первичной документации и организация эффективных систем архивирования. Контроль ежедневного обслуживания широкого круга stand alone и on-line банковских систем (стран ЕС, США, и др.) • Финансовое планирование, подготовка и ведение бюджета компании • Командировки в страны ЕС, проведение бизнес встреч с целью развития бизнеса компании. Взаимодействие с компаниями группы, а также с административными агентами и банками на Кипре, ЕС и РФ • Организация переезда офиса компании в на Кипр. Поиск помещений для офиса, ведение переговоров, заключение договоров аренды, ремонта и благоустройства офисных помещений. Проведение сопутствующих мероприятий • Опыт разработки необходимых процедур контролирующих достаточный уровень системы безопасности деятельности компании, разработка политики безопасности компании, включая установку, настройку и администрирование автоматизированных систем безопасности • Разработка новых процедур и оптимизация текущих процессов с отражением в регламентирующих документах • Организация и контроль структурных подразделений: работа персонала, делегирование полномочий, обучение персонала • Контроль разработки системы электронного документооборота и архива офиса • Опыт оптимизации деятельности компании, перевод операций на другие компании группы • Разработка веб-сайта компании

Защита личных данных, Защита личных данных в соответствии с новой регуляцией ЕС

Комплаенс, соответствие требованиям законодательства, Комплаенс, соответствие требованиям законодательства

Управление рисками, Управление рисками

Основы управления бизнес системами, Управление бизнес системами

Радиотехнический, Радио инженер

Лицензированный Институт Ценных бумаг и Инвестиций, Лондон, Налоговое резидентство: двойное резидентство и обмен информацией для ЕС и третьих стран

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Обзор антилегализационных директив 4 и 5

Лицензированный Институт Ценных бумаг и Инвестиций, Лондон, Профессиональная честность имеет значение Тест: завершен и пройден

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Организации коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Обзор исполнения сделок на наилучших условиях

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Альтернативные инвестиционные фонды

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Управляющие альтернативных инвестиционных фондов

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Нормативно правовое соответствия в Маркетинге и продвижении финансовых продуктов

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Контроль за нормативно-правовым соответствием в финансовом секторе

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Противодействие взяточничеству и коррупции

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, Регламент о злоупотреблениях на рынке и предоставление изобличающей информации

Кипрский технологический университет, Нормативно-правовое соответствие: Вопросы, затруднения и будущие направления

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, MiFID II & MiFIR: Раскрытие сделок, отчётность регулятору и структуры рынка.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, Новый антилегализационный режим

Делойт, Кипр, Выкладки по US FATCA и OECD CRS: Подробное руководство по отчётности

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Предотвращение и пресечение легализации доходов и финансирования террористов

ПрайсуотерхаусКуперс, Вы готовы к MiFID II?

GP Global, Предварительная и текущая комплексная проверка клиентов.

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Структура управления рисками второго уровня: ICAAP and SREP

KPMG, Альтернативные инвестиционные фонды и аспекты НДС.

KPMG, Важные вопросы по НДС для кипрских инвестиционных компаний.

KPMG, Налоги – обновления и новые разработки

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Исполнение сделок на наилучших условиях - инвестиционные и дополнительные сервисы

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Инсайдерские сделки и манипулирование рынком в секторе финансовых услуг.

MOKAS, Усиление возможностей регуляторов по выявлению легализации и ФТ

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Антилегализационный семинар

Европейский институт управления и финансов, Кипр, Риски в секторе финансовых услуг

ПрайсуотерхаусКуперс, CRD4, Новые требования по достаточности капитала

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, Сравнение управляющих компаний для UCITS и AIFMs

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, Обзор закона о раскрытии информации

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, Обзор обязательств AIFMs

KPMG, CRR: Изменения в структуре Basel II, Pilar I

KPMG, Налоги – обновления и новые разработки 2013 & 2014

ПрайсуотерхаусКуперс, Дополнительный семинар по IFRS

ПрайсуотерхаусКуперс, FATCA семинар для кипрских инвестиционных компаний

ПрайсуотерхаусКуперс, Положения законодательства по НДС в отношении самых актуальных вопросов.

MAP S Platis, Курс регулярной проффесиональной подготовки

Кипрский международный институт управления, Риски при оказании финансовых услуг

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, Предстоящие изменения CRD3 и Basel 3

ПрайсуотерхаусКуперс, Вопросы по НДС для финансовых компаний

ПрайсуотерхаусКуперс, НДС внедрение новых требований к счетам- фактурам дирректива от 010113

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, ICAAP и SREP

MAP S Platis, Pillar I DI144-07-05 и общие шаблоны отчётов

MAP S Platis, Новые регуляторные структуры для финансового сектора ЕС: EMIR, MiFID II и MiFIR

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, Новые структуры законодательства по открытым институтам коллективного инвестирования

ПрайсуотерхаусКуперс, Новые правила трансфертного ценообразования и другие изменения в сфере налогообложения

MAP S Platis, Предотвращение легализации доходов – Практический подход

MAP S Platis, Обучающие семинары для сотрудников инвестиционных компаний Кипра

Intercollege, Экзамен Министерства финансов для сотрудников инвестиционных компаний

KPMG, Новая директива ЕС по достаточности капитала компании

Лондонская школа бизнеса, Финансовый семинар для старших менеджеров

EXIN –международный независимый институт сертификации, Конфиденциальность и Защита персональных данных – Приминение на практике

Лицензированный Институт Ценных бумаг и Инвестиций, Лондон, Международный контроль за нормативно-правовым соответствием в финансовом секторе

Университет ИТМО, С. Петербург, Веб-программирование

EXIN –международный независимый институт сертификации, Конфиденциальность и Защита персональных данных - Основы

Лицензированный Институт Ценных бумаг и Инвестиций, Лондон, Риски финансвых сервисов

Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам, Расширенный профессиональный сертификат